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False assicurazioni vendute online da banda di truffatori VIDEO
Attenzione se avete stipulato un’assicurazione sui siti che riportiamo nell’articolo.
False assicurazioni vendute online da banda di truffatori
False assicurazioni vendute online da banda di truffatori
MILANO - Nelle province di Caserta, Napoli e Isernia, a seguito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Milano, coadiuvati in fase esecutiva da quelli dei Comandi Provinciali territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a due ordinanze cautelari emesse dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di 16 persone italiane, ritenute a vario titolo responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati, riconducibili a truffa aggravata, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo di attività assicurativa e intermediazione assicurativa e uso di marchi e segni contraffatti.
L'operazione
Durante le fasi operative è stata data inoltre esecuzione a 14 decreti di perquisizione domiciliare; un decreto di sequestro preventivo di due sale slot e scommesse, diciassette società di rivendita di autovetture (almeno dieci delle quali prive di sede fisica), una società di commercio di abbigliamento, un negozio di abbigliamento, vari immobili ubicati nelle province di Caserta e di Isernia, un motoscafo, svariate autovetture, oltre a numerosi rapporti finanziari; un decreto di sequestro di nove siti internet ancora attivi.
Le indagini
Le attività investigative hanno avuto inizio nel 2017. Il Nucleo Investigativo Carabinieri di Milano - a fronte di un numero considerevole e costante di denunce presentate dai maggiori gruppi assicurativi per la commercializzazione di polizze assicurative RCA false - ha dato il via a un'approfondita attività di analisi che ha fotografato la particolare ampiezza e l’allarmante diffusione del fenomeno criminale denunciato. L'indagine avviata con la Procura di Milano, nel gennaio del 2018, è stata trasferita - per competenza territoriale - alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, agganciandosi a un'altra attività investigativa. Dopo due anni di articolate indagini, condotte attraverso intercettazioni, attività di osservazione, controllo e pedinamento, analisi di tabulati telefonici, accurati accertamenti patrimoniali, il tutto avallato, poi, dalle dichiarazioni rese da alcune persone informate sui fatti, è stata accertata la presenza di un'associazione a delinquere particolarmente strutturata e operante, almeno dal 2012, prevalentemente nei comuni di Cancello e Arnone, Castel Volturno e Villa Literno. Un gruppo dedito alla contraffazione e commercializzazione, tramite svariate decine di siti web di finti intermediari assicurativi, di polizze assicurative RCA temporanee, semestrali e annuali.
L'attività criminale
I proventi dei reati di truffa erano successivamente reinvestiti (ostacolando l'identificazione della loro provenienza delittuosa) attraverso la predisposizione e l'attuazione di un articolato meccanismo che consisteva nel far transitare il denaro accumulato come corrispettivo dei contratti di assicurazione RCA falsi, su diverse carte postpay intestate a prestanome (nel corso delle indagini ne sono state identificate almeno 280). La maggior parte dei soldi rimanevano in tasca ai vertici, mentre gli altri erano ridistribuiti tra i sodali. I capi reinvestivano quindi il denato illecito attraverso la costituzione o il finanziamento di una serie di società con intestatari fittizi. Introiti che si aggiravano sui 5mila fino ai 10mila euro al giorno.
L'operatività
Nel corso delle investigazioni sono stati individuati - e fatti oscurare dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano - almeno 78 siti internet, rispetto a una piattaforma che si ritiene ben più ampia. La struttura criminale operava in maniera perfettamente collaudata: veniva creata una piattaforma telematica attraverso un sistema di anonimizzazione accurato (siti allocati su server esteri, numeri telefonici fissi in realtà virtuali, sim fittiziamente intestate). Una volta realizzato il sito internet, attraverso prestanome o false identità, venivano acquistati da Google i privilegi di priorità per rendere immediatamente visibili nel campo ricerca i link riconducibili all'associazione. I telefonisti addetti alla risposta erano organizzati su due call center che periodicamente venivano dislocati in sedi diverse per eludere eventuali investigazioni. L’impiego era distribuito su turnazioni prolungate con orano 9-19 (con mezz'ora di pausa pranzo) dal lunedì al venerdì e 9-13 il sabato. Come nei veri call center, esisteva la figura dei team leader che avevano il compito di sovraintendere con zelo alle attività lavorative, incaricati di vigilare sul rispetto, da parte degli associati, degli orari di lavoro e monitoravano anche la "produttività", in termini di contratti realizzati dai vari operatori (addirittura in un caso, un telefonista è stato allontanato per il sospetto di scarsa produttività, in quanto trovato positivo all’'uso cocaina, in seguito all'esame delle urine che gli era stato imposto dai capi dell'associazione).
I truffati
Le prime vittime del sistema sono certamente i privati cittadini (talvolta anche broker assicurativi con sedi in tutta la Penisola) che quotidianamente, a decine, cadevano in questa trappola ben studiata. Realizzavano di essere stati vittime della truffa quasi esclusivamente in caso di incidente stradale o controllo di polizia (per dare la dimensione della diffusione, in un caso, uno dei tanti gruppi assicurativi contraffatti segnalava che in un solo anno avevano censito circa mille polizze recanti il proprio marchio denunciate come false). Ulteriori parti offese sono certamente le compagnie assicurative, del cui marchio l'organizzazione si appropriava, ingenerando negli stipulanti la convinzione di aver contratto con importanti gruppi assicurativi, con conseguente danno economico e di immagine.
I nomi
L'organizzazione individuata, estremamente strutturata e pervasiva, ha agito per anni indisturbata, maturando un senso di impunità che a più riprese è emerso dalle indagini. I capi dell'organizzazione, due giovani fratelli di Villa Literno, Federico e Dionigi Catena, erano noti nel paese per il loro elevatissimo tenore di vita, tra auto di lusso e viaggi ai casinò di Campione, Lugano e Venezia. Insieme ai due loro principali collaboratori, Salvatore Piccerillo e Antonio Di Dona, sono risultati proprietari di varie società, operanti soprattutto nel settore della rivendita di auto, talvolta rubate o allestite con pezzi rubati, nonché di due sale slot, un negozio di abbigliamento e vari terreni: beni che costituivano il veicolo per il reimpiego delle somme illecite accumulate e che sono stati sottoposti a sequestro, insieme a un cospicuo numero di beni
ELENCO DEI SITI INTERNET DELLE FALSE AGENZIE ASSICURATIVE INDIVIDUATE NEL CORSO DELLE INDAGINI:
assipuntodrive. it
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